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许可证申请办理

注册商业保理公司需要的条件:

(一)主出资人应当为企业法人或其他社会经济组织,且在申请前1年总资产不低于5000万元;

(二)公司注册资本不低于5000万元,全部为实收货币资本,且来源真实合法。内资公司注册资本由投资者一次性足额缴纳,外资公司注册资本缴纳期限按现行相关规定执行;

(三)商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员,拥有与其业务相适应的合格专业人员;

(四)支持有实力和有保理业务背景的出资人设立商业保理公司,推进保理市场主体多元化,其中境外投资者或其关联实体应当具有从事保理业务的业绩和经验;

(五)法律法规规定的其他条件。

(六)商业保理公司原则上应当设立为独立的公司,不混业经营。商业保理公司的名称中的行业表述应当标明"商业保理"字样。


注册内资保理公司的申请材料


(一)上海市商务委初审同意意见。


(二)出资人基本情况和相关材料。主要是,


1. 法人出资人基本情况。包括:
           (1)公司简介,包括基本情况、治理结构和风险内控制度等内容;
           (2)年检合格的企业法人营业执照副本及复印件;
           (3)法定代表人个人情况登记表,身份证及复印件,中国人民银行出具的个人信用报告,户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明;
           (4)企业信用报告(可通过企业贷款银行或开户银行获取);
           (5)经中国人民银行网站公示的信用评级机构出具企业自有资金出资能力证明报告;
           (6)会计师事务所出具的上一年度财务审计报告;
           (7)注册地工商、税务机关出具的近期无违规处罚记录证明;
           (8)董事会(股东会)同意出资设立商业保理公司的决议。


 2. 自然人出资人基本情况。包括:


           (1)个人情况登记表;
           (2)身份证及复印件;
           (3)中国人民银行出具的个人信用报告;
           (4)经中国人民银行网站公示的信用评级机构出具个人自有资金出资能力证明报告;
           (5)户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明。


3. 出资协议书。


4. 出资人承诺书。


(三)拟设立商业保理公司实收货币资本验资报告,包括存款银行询证函、注册资本进账单及复印件。


(四)2名以上具有金融领域管理经验的高级管理人员个人情况登记表、身份证及复印件、学历证书及复印件、相关从业资格证书及复印件;金融领域管理经验证明,包括就业单位出具的任免职决议、工作证明和与其签订的劳动合同等;中国人民银行出具的个人信用报告;户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明。财务总监须注册会计师资格。高级管理人员为商业保理公司专职工作人员。
   

(五)工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》。
   

(六)场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明及复印件。
   

(七)出资各方签署的公司章程。
   

(八)拟任法定代表人、董事、监事、总经理任命书及基本情况,包括:个人情况登记表、身份证及复印件、学历证书及复印件;中国人民银行出具的个人信用报告;户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明。
   

(九)出资各方签署的拟设立商业保理公司可行性研究报告。主要是,


        1. 出资人情况介绍,包括:名称、注册地、注册资本、法定代表人、经营范围等。
        2. 拟设立商业保理公司情况介绍,包括:公司名称、注册地、注册资本、出资情况、法定代表人、经营范围、经营年限(不超过30年)、人员团队及公司治理结构、主要管理制度等。
        3. 拟开展商业保理业务情况介绍,包括:市场需求、公司定位、业务模式、业务拓展计划等;未来2年财务预测、资本持续抵补能力等;业务操作规程,风险防范措施及应急预案等。
   

(十)审批部门要求的其它材料。

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